本报讯（通讯员 李悠 记者 刘小艳）今年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的关键之年。年初以来，人民银行延安市分行多措并举，通过强协作、重线索、抓实战等措施，进一步健全洗钱风险防控体系，打出深入推进打击治理洗钱违法犯罪“组合拳”。
　　延安市分行以扫黑除恶、“净边2024”、“天网2024”、打击地下钱庄等专项行动为抓手，持续加强与监委、公检法等部门的沟通协作，推动打击洗钱犯罪三年行动加快步伐、深入推进。联合市监委、法院、检察院、公安局组织召开延安市打击洗钱犯罪联席会议，分析打击洗钱犯罪工作形势，安排部署阶段性打击洗钱犯罪工作。分管领导带队赴市、县监委、公检法部门就优化全市打击洗钱犯罪工作机制、提升打击洗钱犯罪质效进行交流座谈21次，强化上下联动，凝聚工作合力。与市公安局禁毒支队、经侦支队、市检察院第二检察部建立上游犯罪案件立案、起诉数据月度通报机制，明确双方责任人、通报时间、方式、内容等，为线索挖掘、案件追踪奠定了良好的基础。
　　延安市分行先后深入8个区县监委、公检法部门办案一线，了解具体案情，通过交流座谈、联合研判等方式对10起洗钱上游犯罪案件进行研讨，对符合洗钱罪要件的线索，积极与办案部门沟通，配合公安机关对2起非法吸收公众存款案开展反洗钱行政调查4次，配合纪委监委开展账户排查9次，为案件侦办提供强有力的数据支持。立足辖区实际，指导金融机构重点加强对涉众型犯罪、贩毒、贪腐等犯罪的监测分析工作，对金融机构报送的线索进行跨行关联和拓展分析，收到并处理金融机构报送的可疑交易18份，形成有价值的金融情报3份，向公安移送线索3份，立案1起，为精准打击洗钱及其上游犯罪提供有力的情报支持。
　　延安市分行围绕提高打击洗钱犯罪意识、解决打击洗钱犯罪中的难点问题开展针对性分析，研究解决思路与对策。整理并向基层办案单位编发《推动洗钱定罪法规与案例汇编（2024版）》，包含相关法律以及9个常见上游犯罪罪名共83个洗钱罪判例，编发《洗钱罪典型案例专刊》8期，从基本案情、洗钱手法、典型意义3个方面解读了犯罪手法和主要做法，为基层办案单位提供有益参考。以“延安市打击洗钱犯罪先锋队”微信工作群为平台，分享洗钱罪调研信息、案例研究、相关动态90余次，组织市县两级司法机关就洗钱罪主客观要素认定、主观明知推定、上下游犯罪区分、证据规格等内容进行交流讨论，进一步统一思想，为推动洗钱案件快立快诉快判奠定基础。